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银行卡风险画像

• 基于黑灰产情报检测及知识图谱分析能力实时监测全网活跃赌博网站

• 提供违规账号涉赌证据,助力银行、支付机构进行风险定位以及风控建设

申请试用

产品功能

· 全网赌博态势感知

· 赌博平台数量监测

· 涉赌银行卡实时监测

· 涉赌银行卡归属银行动态监测

产品优势

  • 高解释性

    提供违规账户涉赌截图证据和涉赌平台溯源,轻松应对恶意客诉

  • 高覆盖率

    通过合作伙伴端上监测能力,自身黑产情报监测能力,监控全网80%以上赌博平台

  • 强实时性

    数据秒级更新,支持SaaS查询和私有化部署

产品价值

满足金融监管要求

通过“银行卡风险画像”,健全风险监测识别、预警、处理机制,实现赌博、电诈“资金链”有效治理,完善防控机制,满足金融监管要求

全面识别涉赌风险

借助关联图谱,拓展研究涉赌账户交易的关联对象,挖掘其他潜在风险账户,帮助金融机构发现涉赌团伙情况。通过建立机器学习模型,对涉赌账户黑样本进行训练,提取重要指标特征信息,作为风控模型的风控因子提升模型识别能力

客户案例

  • 某世界500强银行

    某银行机构此前基于反洗钱算法模型对可疑账户进行排查,数据显示涉赌账户存在误判率较高的问题,且没有直接证据证明账户涉赌违规,不能对违规账户直接拦截处置

    通过永安在线提供的完整涉赌证据违规账户数据,该银行解决了基于反洗钱模型导致的误判率高、无证据的问题,同时将具有涉赌证据的违规账户反哺已有的反洗钱算法模型,有效提升模型识别率和精准率

  • 某头部三方支付平台

    某第三方支付平台存在支付码被用于网络赌博充值及资金流转至涉赌银行卡的问题,平台对交易系统实时监控,利用模型算法识别大量风险交易,但因缺少证据,无法应对恶意投诉

    通过永安在线每日提供的新增涉赌账户,在平台内部发现 80%的账户曾在平台上有交易记录,并利用涉赌充值页面截图,对涉赌账户的资金交易进行拦截处置

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